谨防7类传销：涉及100多种虚拟货币

谨防7类传销陷阱：涉及100多种虚拟货币 文（电子商务研究中心讯）近日，公安部经侦局发布7类传销陷阱提醒公众要提高警惕。 《法制日报》记者注意到，“最时尚”的虚拟货币传销、“最隐蔽”的消费返利传销、“感染最快”的微信手游传销、“最狡猾”的金融互助传销都涉及互联网此外，传统的产品、道具传销、资本运作最火爆的传销、“最不要脸”的慈善互助传销3种是传统类型，不容忽视。传销涉及100多种“虚拟货币” 据介绍，从“原创股票、慈善、消费返利、虚拟货币”到“区块链、众筹”等流行概念，传销组织经常被用作噱头。 2017年，在湖南省株洲市公安局侦破的“OneCoin”跨境网络传销案中，“OneCoin”玩弄了“虚拟货币”的概念。 “One Way Coin”的运作方式是老会员推荐新会员加入，缴纳一定的费用，注册成为不同等级的会员，然后在网站上获取“代币”兑换“矿点” 经过漫长的挖矿周期，您可以获得“一枚硬币”。网站声称“One Coin”可以升值，通过交易和购买商品可以获得所谓的“静态收益”，但网站上并没有商品，也有无法流通的，日常每人的交易金额也是有限的。要么不能买卖，要么不能盈利，要么只是数量增加无法套现。

株洲市公安局经侦支队二大队支队长杨青表示，成员主要通过“动态模式”培养新成员获得奖金，即不断发展成员，形成金字塔式传销模式。据介绍，“维卡币”全球开户总数达1077万户，中国大陆开户数达147万户，涉及金额约150亿元。公安部经侦局相关负责人表示，“虚拟货币”传销以投资“虚拟货币”升值为噱头，以互联网为幌子进行电子商务。 典型案例是“五元素币”、“克拉币”等传销。据不完全统计，目前，公安机关查处的“虚拟货币”传销案件涉及“货币”100余种。 2017年，中国人民银行等七部委联合发布公告，强调任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动。各银行机构和非银行支付机构不得开展代币发行融资交易相关业务。中国人民银行在相关风险提示中指出，尚未发行法定“数字货币”，也未授权任何机构、企业发行法定“数字货币”。市场上所谓的“数字货币”都是非法的“数字货币”。部分机构、企业推出的所谓“数字货币”或央行宣传发行的“数字货币”，涉嫌诈骗或传销。 2017年11月，上海市公安局会同全国多地公安机关破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销案。

记者从警方获悉，2015年，犯罪嫌疑人王某等人通过网上介绍，在网上注册加入“MBI”（集团总部位于马来西亚），打着“游戏理财”的幌子，在网上设置打造“MFC游戏理财平台”，将其推出的“易货币”（又称GRC、M币）打造成“虚拟币”。通过线上购物、线下商家交易等方式，将“易货币”流通，再通过召开宣传会等形式，谎言“虚拟币”投资只会涨不会跌。据介绍，很快，“MFC游戏通证理财”所到之处，一扫众多受害者多年的血汗钱60个虚拟货币传销名单，不少家人反目成仇，朋友反目成仇。真正让参与者成倍增长的是“动态收益”，也就是发展下线的奖励。与大多数传销骗局一样，“MBI”也设置“直推奖”、“匹配奖”、“代数奖”等，根据开发下线数量和投资金额以代币形式呈现，而参与者形成一个庞大的金字塔网络的运作，本质上是一个“先吃后吃”的庞氏骗局。在警方提供的一段视频中，犯罪嫌疑人徐某表示，这是一场“零和游戏”，投资者看的是回报率。事实上，该公司正在关注投资者的资金。换马甲也离不开支付入门费、线下开发、直接或间接开发线下获得报酬的三个特点。需要警惕微信手游和金融互助这两种新型传销方式。

据了解，“星火草原”、“魔法农场”等传销利用微信、手游等更简单便捷的方式，与“互联网金融”、“游戏金融”的说法挂钩打造“传播最广”。快”微信手游传销。传销组织者谎称他们可以边玩边致富。最大的特点是进入门槛低。玩家通过扫描二维码加入游戏序列，形成线上线下关系，感染传播速度更快。 “诚信交易宝”等金融互助传销以“资金盘”的俗称在网络世界闻名，号称搭建互助共赢平台。通过平台自助匹配，您可以先向他人提供经济帮助，然后才有资格获得他人帮助。金融互助传销专注于传销的方向和设计，玩资金和金钱的游戏，以刺激更多的参与者。这是一个高度混乱的传销模型。传统传销与网络“搭便车” 今年3月的一天，山东省滕州市公安局网警大队发现某生物科技公司参与传销活动。公司负责人通过“购买数百元的日用品和护肤品”来发展会员。会员根据推荐关系在公司网站上形成金字塔状的层次拓扑结构，制定层奖、量奖等营销体系，让会员线下发展。以数量作为报酬和返利的基础，吸引参与者线下发展。记者从滕州市公安网警大队获悉，该传销组织的营销方式是在网络上“搭便车”。

通过网络联系工厂，定制生产某品牌日用品、护肤品，夸大效果，将销售价格定为进货价格的5-10倍，灌输发财梦会员通过微信聊天和现场讲座，推广奖金制度。目前，案件仍在调查中。公安部经侦局相关人士表示，传统的产品、道具传销不可忽视。例如，在臭名昭著的“蝴蝶美女”传销案中，以产品为噱头，以销售护肤品、保健品、日用品为名，进行线下开发。消费返利传销与传统产品道具传销类似，但更为隐蔽。这类传销，典型的以“心智未来”为代表，打着电商或微商的旗号，依托网上商城，以少量商品为道具，利用“消费返利”和“价值- 增加消费”作为诱饵吸引会员加入。表面上看似美丽的“共享经济”，其实还充斥着另外两种更传统的类型——资本运营传销和慈善互助传销，你也应该提高警惕。在几种传销类型中，资本运作类型的传销最为普遍，以“1040工程”传销案为例。这类传销打着资本运作、“西部大开发”等名义，打着“国家支持”、“政府背景”的幌子，利用“特许经营”、“投资开发”等手段进行虚假宣传，或通过考察、旅游、加盟、设立工作站等方式，传播传销。据介绍，打着“慈善互助”“互助”幌子的传销，即慈善互助的传销，是最无耻的。他们自称有官方背景60个虚拟货币传销名单，以“做慈善，建设和谐家园”、“用爱心支持贫困学生”等爱心名义欺骗群众。 （来源：法制日报